Запросы о родственных связях Должника (в банкротстве)

Верховный суд 22 апреля опубликовал Определение в деле о банкротстве ООО «Сегежа сети» (№ А26-8852/2019). Фактически Определение легализует право конкурсных управляющих истребовать в ЗАГСах сведения о родственных связях должника. 

Таким образом, решение ВС может разрушить распространённую практику использования родственников для вывода имущества Должников.

Ранее органы ЗАГС отказывали арбитражным управляющим в предоставлении сведений о лицах, не являющихся непосредственно должниками/директорами/участниками банкротящегося юридического лица. (Да и в отношении перечисленных лиц периодически отказывались предоставлять информацию без судебного запроса).  Таким образом, в случае если фамилии родственников не совпадали с фамилиями контролирующих лиц, арбитражные управляющие не могли установить факт родства и признак аффилированности лиц совершавших в предбанкротный период сделки с Должником.

То есть, фактически управляющие были лишены возможности выявлять один из важнейших признаков подозрительных сделок.

В случае с ООО «Сегежа сети» трое участников компании обладали каждый по 1/3 доли в уставном капитале. Конкурсный управляющий попросил у Суда предоставить сведения о родителях, бывших и нынешних супругах, отцовстве, материнстве, братьях и сестрах фигурантов дела.

Суды первых трех инстанций ему в этом требовании отказали, мотивировав неприкосновенностью частной жизни.

Верховный суд принял во внимание аргументы управляющего, что без сведений о родственных связях  тот  не может выявить весь круг аффилированных по отношению к обществу лиц.

Особенностью этого конкретного спора стало то, что одно из контролирующих лиц ООО «Сегежа Сети» требовал запретить арбитражному управляющему собирать о нем сведения через ЗАГС. Участник ООО доказывал, что фактически никогда не руководил деятельностью должника, а всего лишь владел 1/3 доли в нем и, следовательно – он не может считаться «контролирующим лицом».

Ранее суды исходили из того, что в отсутствие обоснованных сомнений в той или иной сделке должника немотивированное истребование персональных данных всех родственников контролирующих должника лиц нарушает баланс частных и публичных интересов.

То есть арбитражный управляющий должен был сначала выявить подозрительную сделку, потом в процессе запросить документы у контрагентов по сделке, и лишь после этого ставить вопрос «а не родственник ли контролирующего лица выступал стороной сделки» (и просить суд направить судебный запрос на этот счет в ЗАГС).

Фактически до истребования подобных сведений через судебные запросы доходили единицы управляющих (и то, зачастую, получив «инсайдерскую» информацию о родственных связях от бывших работников или контрагентов Должника)

Теперь, после того как Верховный суд определился с позицией по вопросу с «родственными запросами», арбитражные управляющие смогут сославшись на указанный судебный акт истребовать через судебные запросы сведения о родственниках участников/директоров Должника.

Обладающий указанной информацией арбитражный управляющий сможет более эффективно подойти к анализу сделок, незамедлительно выявляя все сделки совершенные между Должником и родственниками его собственников и управленцев.

Всё это позволит повысить эффективность выявления и оспаривания подозрительных сделок и положительным образом скажется на пополнении конкурсной массы и погашении задолженности перед конкурсными кредиторами Должника.

При этом если родственники «контролирующих Должника лиц» не совершали сделки с Должником, то их права на неприкосновенность частной жизни нарушены не будут. Тайну частной жизни (и персональных данных) защищают общие нормы законодательства, и арбитражные управляющие обязаны соблюдать эту тайну и использовать сведения о родственниках лишь как доказательство в рамках соответствующего спора в суде.

Наши юристы окажут содействие в поиске родственников Должника и выведенного на них имущества.

Отыскать наш сайт во всемирной глобальной Сети и обратиться за квалифицированной юридической помощью можно по тегам #юридическая помощь в СПб #юридические услуги в СПб недорого; #юристы в СПб   #Банкротство в СПб; #юридическая компания; # арбитражный / конкурсный / финансовый управляющий.